Etiquetas Archivadas: uif
La UIF apeló el fallo que ordenó la excarcelación de Boudou
En su rol de querellante de la causa Ciccone, el Gobierno presentó un recurso mediante la Unidad de Información Financiera. Ahora Casación debe decidir si revoca la liberación del ex vicepresidente.
Cuál es el informe que puede complicar a Hugo y a Pablo Moyano
Se trata de un expediente por lavado de dinero. Los referentes de Camioneros están siendo investigados.
La UIF pide reabrir la causa por enriquecimiento ilícito contra Cristina Kirchner
Al igual que la Oficina Anticorrupción, apelarán la falta de mérito de la ex presidenta en la Ruta del Dinero K.
Tras las declaraciones de Oyarbide, la UIF pide reabrir la causa por enriquecimiento ilícito contra el matrimonio Kirchner
El ex juez aseguró haber sido apretado para cerrarla en tiempo récord.
Detectan más operaciones entre OCA y la familia Moyano
Un informe de un organismo estatal señala más vínculos entre la empresa postal y la familia sindical. La Unidad de Información Financiera (UIF) reveló nuevas transferencias que marcan el vínculo entre la empresa de correo privado OCA y una cuenta que pertenece a una empresa vinculada a la familia Moyano. Los movimientos sospechosos suman casi […]