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Etiquetas Archivadas: uif

La UIF acusa a Mauricio Macri y a los dueños de Vicentín de lavado de dinero

La unidad antilavado que conduce Carlos Cruz presentó un escrito ante la Justicia Federal y solicitó ser querellante en la causa que instruye el fiscal Gerardo Pollicita. La Unidad de Información Financiera (UIF) acusó a la empresa Vicentin de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucró en […]

Ordenan el congelamiento de activos de Hezbollah

Además, La UIF lo consideró como una “organización terrorista”.

La UIF pidió incorporar como prueba la presunta escucha a Lázaro Báez

La solicitud es por las declaraciones que habría hecho el empresario desde la cárcel: “Todo lo que tuve es de alguien que está arriba”.

Empiezan los alegatos en el juicio oral a José López por los bolsos

El exsecretario de Obra Públicas fue detenido en 2016 cuando llegó al convento en General Rodríguez con valijas con 9 millones de con los nueve millones de dólares. La OA y la Unidad de Información Financiera harán su pedido de condena. El exsecretario de Obra Públicas José López afronta los alegatos por la causa de […]

Pedido de la UIF para reabrir una causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner

Manzanares aportó datos cruciales para la investigación por el lavado de dinero. La causa se había cerrado en 2009 gracias a una maniobra del entonces juez Oyarbide que benefició al ex matrimonio presidencial.

El Gobierno se opuso a postergar el juicio oral a Cristina y De Vido por la obra pública

El pedido fue a través de la UIF, que en su rol de querellante aseguró que lo único que buscan los acusados es dilatar el proceso.

La UIF pidió información sobre fondos que provengan de Venezuela

La Unidad de Información Financiera apuntó contra 90 funcionarios de Maduro y 20 compañías.

La UIF apeló el fallo que ordenó la excarcelación de Boudou

En su rol de querellante de la causa Ciccone, el Gobierno presentó un recurso mediante la Unidad de Información Financiera. Ahora Casación debe decidir si revoca la liberación del ex vicepresidente.

Cuál es el informe que puede complicar a Hugo y a Pablo Moyano

Se trata de un expediente por lavado de dinero. Los referentes de Camioneros están siendo investigados.

La UIF pide reabrir la causa por enriquecimiento ilícito contra Cristina Kirchner

Al igual que la Oficina Anticorrupción, apelarán la falta de mérito de la ex presidenta en la Ruta del Dinero K.
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