Etiquetas Archivadas: uif
El Gobierno echó al titular de la UIF y será reemplazado por Paul Starc: de quién se trata
Ignacio Yacobucci abandonó su cargo tras una serie de críticas al interior de la propia cartera.
Ignacio Yacobucci, el elegido por Cúneo Libarona para hacerse cargo de la UIF
Es secretario de la Cámara de Casación y tuvo experiencia en diferentes áreas dentro del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, designó a Ignacio Yacobucci para estar al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF). Para asumir en su cargo primero deberá someterse a una audiencia pública y luego […]
Intenso operativo de la AFIP en casas de cambio para hallar «liquidadores» de dólar paralelo
En conjunto con la UIF, la entidad tributaria realiza allanamientos en el Microcentro de la Ciudad de Buenos Aires para detener a los intermediadores de los corredores que maniobran con la divisa en el mercado ilegal. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interviene este miércoles por la tarde en varias «cuevas» y casas de […]
La UIF acusa a Mauricio Macri y a los dueños de Vicentín de lavado de dinero
La unidad antilavado que conduce Carlos Cruz presentó un escrito ante la Justicia Federal y solicitó ser querellante en la causa que instruye el fiscal Gerardo Pollicita. La Unidad de Información Financiera (UIF) acusó a la empresa Vicentin de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucró en […]
Ordenan el congelamiento de activos de Hezbollah
Además, La UIF lo consideró como una “organización terrorista”.
La UIF pidió incorporar como prueba la presunta escucha a Lázaro Báez
La solicitud es por las declaraciones que habría hecho el empresario desde la cárcel: “Todo lo que tuve es de alguien que está arriba”.
Empiezan los alegatos en el juicio oral a José López por los bolsos
El exsecretario de Obra Públicas fue detenido en 2016 cuando llegó al convento en General Rodríguez con valijas con 9 millones de con los nueve millones de dólares. La OA y la Unidad de Información Financiera harán su pedido de condena. El exsecretario de Obra Públicas José López afronta los alegatos por la causa de […]
Pedido de la UIF para reabrir una causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner
Manzanares aportó datos cruciales para la investigación por el lavado de dinero. La causa se había cerrado en 2009 gracias a una maniobra del entonces juez Oyarbide que benefició al ex matrimonio presidencial.
El Gobierno se opuso a postergar el juicio oral a Cristina y De Vido por la obra pública
El pedido fue a través de la UIF, que en su rol de querellante aseguró que lo único que buscan los acusados es dilatar el proceso.
La UIF pidió información sobre fondos que provengan de Venezuela
La Unidad de Información Financiera apuntó contra 90 funcionarios de Maduro y 20 compañías.