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Etiquetas Archivadas: Valentín Díaz Gilligan

Peña sobre Caputo: «Lo recontra banco. No tengo dudas de su integridad y capacidad»

Lo defendió y consideró que situación es «algo previo a su paso por la función pública, en donde él tiene la plena convicción de que sus papeles están bien» El jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió al ministro de Finanzas, Luis Caputo, ya que aseguró que las acciones de sociedades offshore para administrar fondos en paraísos […]

Un fiscal pidió investigar a Diaz Gilligan por lavado de dinero

Sugirió medidas de prueba, de carácter patrimonial y las declaraciones juradas que haya presentado el ex uncionario ante la Oficina Anticorrupción La fiscal Alejandra Mangano imputó a Valentín Díaz Gilligan por lavado de dinero y otros delitos al no declarar fondos que se le detectaron en un banco en Andorra de una empresa de la cual fue director. […]

Dudan de que la OA pueda dar garantías en el caso de Díaz Gilligan

Natalia Volosín, abogada especialista en corrupción, habló sobre la renuncia del subsecretario general de la Presidencia y el rol del organismo que supervisa Laura Alonso ante estos cosos.

Tras el escándalo, renunció Valentín Díaz Gilligan

El subsecretario general de la Presidencia había quedado envuelto en una polémica tras omitir declarar una cuenta con 1,2 millones de dólares en un banco de Andorra.   Finalmente Valentín Díaz Gilligan le presentó su renuncia al presidente Mauricio Macri tras quedar envuelto en un escándalo por no declarar una cuenta de más de un millón de dólares en […]

Marcos Peña defendió a Díaz Gilligan ya que “no estamos hablando de fondos públicos”

Además, el jefe de Gabinete aclaró que van a “esperar a que se presente” este lunes ante la Oficina Anticorrupción “para explicar las cosas”.   El jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió hoy al subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, al señalar que las cuentas en el exterior que se le investigan se […]

Acusan a un subsecretario de la Presidencia de ocultar 1.2 millones de dólares en Andorra

Se trata de Valentín Díaz Gilligan, quien es el segundo de Fernando De Andreis, funcionario de primera línea de la gestión de Mauricio Macri.

La Oficina Anticorrupción solicitará informes sobre cuentas off shore de funcionarios del Gobierno

Laura Alonso pedirá datos a Estados Unidos para investigar el ministro de Finanzas Luis Caputo. Y hará lo propio con la UIF por el funcionario Valentín Díaz Gilliagan, quien ocultó 1.2 millones de dólares en un banco de Andorra.

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