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Etiquetas Archivadas: Evasion

Intiman a productores del sector rural por evasión fiscal entre 2016 y 2019

Las irregularidades surgen del Índice Verde en las que se analizan imágenes satelitales que permiten identificar el tipo de cultivo y superficie cosechada. La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó en el sector rural una evasión estimada de $354 millones, correspondiente a subdeclaraciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el […]

Echegaray pidió que suspendan el juicio que lo acusa junto a Cristóbal López de evadir $8.000 millones

El ex titular de AFIP y el empresario están acusados por presuntas maniobras de defraudación al Estado a través de Oil Combustibles. En el marco de causa por presuntas maniobras de defraudación al Estado Nacional a raíz de la evasión del impuesto, el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray pidió suspender el juicio en el […]

Procesaron al presidente de OCA por retener aportes de los trabajadores

Se trata de Patricio Farcuh. El juez penal económico López Biscayart lo embargó por $400 millones.

La jugada de Cristóbal López para que su causa por evasión salga de la justicia federal

El empresario presentó un recurso extraordinario a la Corte por la deuda de $8 mil millones que tiene su compañía Oil Combustibles.

La AFIP pidió 7 años de prisión para Leonardo Fariña por «evasión agravada»

Ya estuvo preso dos años, aunque luego accedió a «colaborar» en la investigación con el juez Casanello. 

Cristóbal López debe $10.000 millones de impuesto a la Transferencia de los Combustibles

Son 8 mil millones de pesos que evadió a la AFIP, sumándole $2.000 millones por intereses. 

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