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Etiquetas Archivadas: testaferro

Carbón Blanco: la PSA detuvo en Mar del Plata a un testaferro de Carlos Salvatore

Se trata del principal involucrado en la causa que en 2012 investigó y desbarató una red de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.  El detenido estaba por viajar a Miami.

El presunto testaferro de Marcelo Balcedo fue procesado con prisión preventiva

Guillermo Martínez es el dueño de la agencia de autos “El Chaqueñito”. Dos de los vehículos encontrados en su casa de Uruguay están a nombre de esta agencia.

La Oficina Anticorrupción busca investigar personas vinculadas a Ricardo Echegaray

El organismo presidido por Laura Alonso pidió información financiera sobre Mariana Paula Guerra, amiga de la mujer del ex jefe de la AFIP, al que aseguran le compró dos terrenos por sumas “muy superiores” a otros.

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