Etiquetas Archivadas: Enriquecimiento ilícito
Le extendieron la prisión preventiva a José López por enriquecimiento ilícito
Prorrogaron su condena cautelar por el término de nueve meses La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Angela E. Ledesma, Alejandro W. Slokar y Ana María Figueroa, homologó la prórroga del encierro cautelar dispuesto por el término de nueve meses por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal […]
Cuarto intermedio en el juicio contra José López por enriquecimiento ilícito
El ex secretario de Obras Públicas solicitó tiempo para evaluar si es que la UIF puede ser querellante. La audiencia continuará el 22 de junio.
Comienza el juicio contra José López por los bolsos del convento
El ex secretario de Obras Públicas será juzgado junto a su esposa y otros imputados, acusados del delito de enriquecimiento ilícito.
Rechazan el pedido de excarcelación de José López en la causa por enriquecimiento ilícito
La Sala II hizo referencia a que la finalidad de la detención impuesta se vincula con garantizar la presencia del ex funcionario, cuyo juicio arranca el 11 de junio.
Incluyeron a los hijos de De Vido en la causa por su patrimonio y extendieron el período investigado
La investigación pasó a ocupar todo el período de De Vido a cargo del Ministerio de Planificación, en las gestiones de Néstor Kirchner¡y Cristina Fernández de Kirchner. El juez federal Luis Rodríguez respaldó el criterio de la fiscal Alejandra Mangano y amplió la investigación contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido. El magistrado […]
La Justicia investiga empresas fantasma que involucran al novio de Oyarbide y sospecha de enriquecimiento ilícito
Sociedades y negocios millonarios con sus socios apuntarían a que el novio de Oyarbide sería el testaferro del ex magistrado El ex juez federal Norberto Oyarbide se ve implicado en una nueva causa: La Justicia lo investiga a su novio, Claudio Blanco, por integrar una red de empresas fantasma y cuevas financieras que hizo presuntos movimientos […]
Ocaña le respondió a Moyano: «Como no lo puede explicar, me ataca a mí»
Anunció que ampliará la denuncia que presentó en su contra por enriquecimiento ilícito La diputada nacional por Cambiemos Graciela Ocaña salió hoy al cruce del líder de Camioneros, Hugo Moyano, lo hizo responsable de su seguridad y ratificó que ampliará la denuncia que presentó en su contra en 2011 por enriquecimiento ilícito y desvío de […]
Boudou presentó una recusación al juez que ordenó su detención
Aseguró que su detención fue «arbitraria e ilegal» y que «no se obró en base a la Justicia» El ex vicepresidente Amado Boudou se presentó este jueves en los Tribunales de Retiro una recusación al juez Ariel Lijo del expediente que lo acusa de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por considerar que su detención […]
Boudou quedó excarcelado por una causa pero seguirá detenido
Deberá esperar a que la Cámara resuelva a su favor por la causa en la que está acusado de facturaciones falsas de gastos de viajes El exvicepresidente Amado Boudou y su socio, José María Núñez Carmona, fueron excarcelados en la causa en la que estaban detenidos que los involucra a ambos en supuesto lavado de […]
En figura de arrepentido, Vandenbroele declara en la causa por enriquecimiento ilícito
El presunto testaferro de Amado Boudou se presentó ante el juez Ariel Lijo acompañado por su custodia del programa de protección de imputados.